Мошенничество с банковскими переводами, мошенничество с поддельными поставщиками, мошенничество с использованием имени генерального директора… риск мошенничества присутствует на протяжении всего процесса оплаты.
С NEOFI вам больше не нужно бояться попыток мошенничества. Модуль защиты от мошенничества помогает устранить риски благодаря непрерывному анализу банковских реквизитов в вашей сторонней базе данных.
Обратитесь к эксперту
.svg)
Независимо от того, запускаете ли вы платежную кампанию или проводите предварительный аудит, NEOFI автоматически анализирует банковские реквизиты в вашей базе данных сторонних поставщиков. Вы получаете оповещения в режиме реального времени о любых выявленных аномалиях: устаревших, неверных, дублирующихся или несоответствующих данных. Ваша база данных поставщиков остается актуальной, а ее данные — надежными.
Не все подозрительные платежи являются мошенническими. Но как расставить приоритеты при выявлении таких подозрительных случаев и по каким критериям? С помощью NEOFI Anti-Fraud вы сами выбираете настройки правил обнаружения аномалий и соответствующих оповещений в параметрах. NEOFI оповещает вас в соответствии с вашими предпочтениями в случае возникновения нештатной ситуации: несоответствие истории платежей, поставщик находится в необычной стране, несоответствия в истории платежей, новый банковский счет и т. д. Затем система предлагает действия в случае подозрительного платежа (автоматическое удаление, карантин, использование процедуры разрешения споров и т. д.).
Вы сами определяете, что считается подозрительным платежом и какие действия следует предпринять:
Рабочие процессы разрешения позволяют вам:
Как только обнаружен мошеннический платеж, необходимо действовать быстро! NEOFI Anti-fraud можно настроить таким образом, чтобы он автоматически разделял файл платежей, удалял ошибочную транзакцию, а затем отправлял в ERP-систему файл, содержащий необходимые элементы для отмены ошибочной записи.
Высокая степень гибкости NEOFI позволяет ему подключаться и взаимодействовать ERP-системами и платежными системами NEOFI также подключается к частным хранилищам данных контроля: SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair и Compliance Catalyst (BVD).
Наконец, для обеспечения постоянного соответствия международным санкционным спискам, дополнительный модуль NEOFI Compliance интегрирует данные из официальных списков в свою базу данных сразу после их публикации: список Совета Безопасности ООН, список ЕС, OFAC, HMT и национальный реестр замороженных активов.
NEOFI Anti-Fraud решение для бизнес-аналитики , которое поможет вам анализировать все данные, проходящие через платформу, и предотвращать любые риски.
Модуль динамически изучает платежные практики вашей компании . Выявленные в процессе обучения аномальные или иррациональные действия затем можно анализировать с помощью отчетности .
Созданные отчеты полностью настраиваемы и легко передаются руководителям соответствующих отделов для более эффективного прогнозирования будущих попыток мошенничества.
.png)
«Инструменты NEOFI теперь полностью автоматизированы в компании Colas и полностью интегрированы в наш цикл «закупка-оплата», находясь в конце цепочки между нашей бухгалтерской ERP-системой и системой управления казначейством»
Энтони Удин
Директор по казначейству и корпоративным финансам, COLAS
