Мошенничество на банковский перевод, мошенничество с ложным поставщиком, мошенничество президенту ... Риск мошенничества присутствует на протяжении всего процесса оплаты.
С Неофи больше не бойтесь мошенничества. Модуль против мошенничества помогает вам разрушить риски благодаря непрерывному анализу банковских координат вашего стороннего хранилища.
Свяжитесь с экспертом
.svg)
Горячий, когда вы запускаете платежную или холодную кампанию в рамках аудита, Neofof автоматически анализирует банковские контактные данные вашего стороннего репозитория. Вы предупреждены в реальном времени идентифицированных аномалий: устаревших, ошибочных, дублирования или непоследовательных координат. Ваша база поставщиков остается актуальной, и ее данные надежны.
Сомнения платежи не все мошеннические. Но как расставить приоритеты в этих сомнениях, в соответствии с какими критериями? Благодаря Neofi Anti-Fraude вы выбираете в конфигурации, как регулировать правила для обнаружения аномалий и связанных с ними оповещений. NEOFI предупреждает вас в соответствии с вами в случае ненормальной ситуации: несоответствие истории, поставщики, проживающие в необычной стране, несоответствие в истории платежей, новый банковский счет и т. Д. Затем предполагают действия, которые будут предприниматься в случае подозрительной оплаты (автоматическая удаление, карантин, использование рабочих потоков разрешения и т. Д.).
Это вы определяете, что такое подозрительный платеж и инициируемые действия:
Рабочие процессы разрешения позволяют вам:
После того, как мошеннический платеж был обнаружен, вы должны действовать быстро! Neoffi Anti-Fraude может быть настроена для автоматического выброса файла платежа, удаления операции с недостатком, а затем отправьте ERP файл, содержащий необходимые элементы для подделки письма по умолчанию.
Большая гибкость NEOFI позволяет ему подключаться ко всем ERP и платежам вашей среды приложения и общаться. NEOFI также подключается к частным стандартам управления: Sepamama Diamond, SIS ID, TrustPair, Cathalyst (BVD).
Наконец, для того, чтобы вы всегда соответствовали спискам международных санкций, модуль Neofo Compliance Module интегрируется в свою базу данных из официальных списков, как только они опубликованы: Список Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ЕС, OFAC, HMT, Национальный регистр Ассамблеи.
Neofi Anti-Fraude решение для бизнес-аналитики , которое поможет вам проанализировать все данные, передающие платформу и предотвратить любой риск.
Модуль динамически изучает использование вашей компании с точки зрения платежей . Нерегулярное или иррациональное поведение, обнаруженное по мере его изучения, можно проанализировать благодаря отчетному .
Составленные отчеты полностью настраиваются и легко обмениваются с менеджерами пострадавших департаментов, чтобы лучше предвидеть попытку мошенничества.
.png)
«Инструменты NEOFI сегодня полностью автоматизированы в COLAS и полностью интегрируются в наш цикл, обеспечивая плату, в конце цепочки между нашей учетной записью ERP и нашей системой управления казначейством» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »
Энтони Удин
Корпоративный, Колас Денежный Цветок и финансирование
