Больше не подвергается геополитическим капризам. С Neofi вы уверены, что ваш сторонний репозиторий, а также в каждой из ваших дочерних компаний соответствует нормативным обязательствам, независимо от страны, в которой они необходимы.
Свяжитесь с экспертом
%20(croix%20vertes).svg)
Для борьбы с незаконными действиями и нарушениями санкций международного права, определенные страны или международное сообщество в целом могут принять ограничительные или коммерческие ограничительные меры против природных или юридических лиц.
Эти списки санкций обновляются очень регулярно, это регулярное изменение представляет собой риск для компаний, поскольку в случае несоответствия они подвергаются штрафам.
Таким образом, финансовые направления несут ответственность за установление чеков соответствия на бенефициарах платежей.
Чтобы узнать больше о том, как столкнуться с геополитическими непредвиденными событиями благодаря соблюдению Neofi, см. В нашу статью!
Соответствие NEOFI собирает списки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, OFAC, ЕС, HMT и Национального гель -реестра активов.
Neofi Compliance Hextract из ваших платежных кампаний информация от бенефициаров и противостоит им с этими списками. В случае положительного контроля, соответствие Neofi предупреждает заинтересованные лица, вытесняет доставку, удаляет положительную транзакцию (ы), возрождает доставку с оставшимися платежами, чтобы они продолжали свой обычный процесс проверки/подписи.
.svg)
В дополнение к международным спискам санкций, каждый клиент может добавить свои внутренние списки (черные, серые) и правила, чтобы временно или окончательно вызвать их.
Соответствие NEOFI идеально подходит для Neofi Anti-Fraude , чтобы подключиться к частным стандартам управления: Sepamama Diamond, SIS ID, TrustPair.
Отслеживание в реальном времени
Отслеживание в реальном времени
С возможностью отправки через безопасные протоколы, Neofi позволяет уничтожить незащищенность, связанную с бумажными буквами, проходящими через незащищенные средства. Кроме того, дематериализация управления банковскими полномочиями позволяет улучшить аудиторские треки благодаря полному архивированию осуществляемых действий (управление версией, информация пользователя, управление правами), чтобы предотвратить риски мошенничества.
Отслеживание в реальном времени
Улучшить управление платежными данными и получить необходимую информацию, чтобы помочь вашей организации более эффективно управлять денежными потоками и ликвидностью.
