Не позволяйте геополитической неопределенности больше влиять на вас. С NEOFI вы можете быть уверены, что ваше стороннее хранилище данных, а также хранилища каждой из ваших дочерних компаний, соответствуют нормативным требованиям независимо от страны, в которой они действуют.
Обратитесь к эксперту
%20(croix%20vertes).svg)
Для борьбы с незаконной деятельностью и наказания за нарушения международного права некоторые страны или международное сообщество в целом могут принимать ограничительные финансовые или коммерческие меры в отношении физических или юридических лиц.
Эти санкционные списки обновляются очень регулярно, и такие частые изменения представляют риск для бизнеса, поскольку несоблюдение требований влечет за собой штрафы.
Поэтому обязанностью финансовых департаментов является внедрение мер контроля за соблюдением требований в отношении получателей платежей.
Чтобы узнать больше о том, как реагировать на непредвиденные геополитические события с помощью NEOFI Compliance, ознакомьтесь с нашей статьей !
NEOFI Compliance собирает списки из Совета Безопасности ООН, OFAC, ЕС, Министерства финансов Великобритании и национального реестра замороженных активов.
NEOFI Compliance извлекает информацию о получателях из ваших платежных кампаний и сравнивает ее с этими списками. В случае положительного результата NEOFI Compliance уведомляет соответствующих лиц, разделяет перевод, удаляет положительные транзакции и объединяет перевод с оставшимися платежами, чтобы они могли продолжить свой обычный процесс проверки/подписи.
.svg)
Помимо международных санкционных списков, каждый клиент может добавлять свои собственные внутренние списки (черные списки, серые списки) и правила их временного или постоянного применения.
NEOFI Compliance легко интегрируется с NEOFI Anti-Fraud для подключения к частным хранилищам контроля: SEPAmail Diamond, Sis ID и Trustpair.
Отслеживание в реальном времени
Отслеживание в реальном времени
Благодаря возможности отправки по защищенным протоколам, NEOFI устраняет риски, связанные с бумажной почтой, передаваемой по незащищенным каналам. Кроме того, цифровизация управления банковскими авторизациями улучшает контрольные журналы за счет полного архивирования выполненных действий (версионирование, информация о пользователях, управление правами доступа), тем самым предотвращая мошенничество.
Отслеживание в реальном времени
Улучшите управление платежными данными и получите информацию, необходимую для более эффективного управления денежными потоками и ликвидностью вашей организации.
